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    本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性稱(chēng)述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

   1、中國鋁業(yè)[14.48 0.00%]股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）無(wú)否決及修改議案的情況。

   2、本次會(huì )議無(wú)新議案提交表決。

   3、中國鋁業(yè)公司及受其控制的企業(yè)（包括蘭州鋁廠(chǎng)、包頭鋁業(yè)（集團）有限責任公司和貴陽(yáng)鋁鎂設計研究院）作為關(guān)聯(lián)股東，須于本次會(huì )議上第一、三項議案回避表決。中國鋁業(yè)公司及受其控制的企業(yè)所持股份數不計到有效表決權股份總數內。

   一、會(huì )議召開(kāi)情況

   （一）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )于2009年12月30日上午9：00起召開(kāi)。

   （二）現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：北京市海淀區西直門(mén)北大街62號公司總部辦公樓會(huì )議室。

   （三）會(huì )議投票方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票表決方式。

   （四）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。

   （五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)熊維平

   （六）本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。

    二、2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議出席情況

    出席本次臨時(shí)股東大會(huì )的股東及股東代理人共代表股份11，867，314，368股，占公司有表決權股份總數的87．75％。實(shí)際參加本次臨時(shí)股東大會(huì )表決的股東及股東代理人共15名，代表股份9，351，896，203股，其中：Ａ股股東及股東代理人共計12名，代表Ａ股股份7，938，605，142股；Ｈ股股東及股東代理人共計3名，代表Ｈ股股份1，413，291，061股。

    本公司部分董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì )議。

    三、2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )提案的審議及表決結果

    提交本次臨時(shí)股東大會(huì )審議的議案共4項，均獲通過(guò)。表決情況如下：

序號

決議案

代表股份數

（有效票數）

同意股數

反對股數

棄權股數

贊成

比例％

普通決議案

   1.批準、確認及追認重續互供協(xié)議及其項下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易，及有關(guān)互供協(xié)議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

3，702，679，158

3，701，814，533

864，625

0

99．9766

    2.批準、確認及追認重續鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務(wù)協(xié)議及其項下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易，及有關(guān)鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務(wù)協(xié)議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

9，351，891，678

9，351，128，478

763，200

0

99．9918

    3.批準、確認及追認重續工程設計、施工和監理服務(wù)協(xié)議及其項下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易，及有關(guān)工程設計、施工和監理服務(wù)協(xié)議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

3，702，669，633

3，701，847，558

822，075

0

99．9778

    4.批準、確認及追認重續氧化鋁買(mǎi)賣(mài)長(cháng)期協(xié)議及其項下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易，及有關(guān)氧化鋁買(mǎi)賣(mài)長(cháng)期協(xié)議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

9，351，861，703

9，351，137，228

724，475

0

99．9923

    四、律師見(jiàn)證情況

    公司的法律顧問(wèn)北京市金誠同達律師事務(wù)所指派律師為本次會(huì )議見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認為：本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、表決程序、召集人的資格、出席本次會(huì )議的股東（或其授權代表）資格均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議的表決結果合法、有效。

    五、備查文件目錄

   （一）中國鋁業(yè)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議。

   （二）北京市金誠同達律師事務(wù)所關(guān)于中國鋁業(yè)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

中國鋁業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì )

2009年12月30日